开设赌场罪（网络运营型为例）证据链条构建与证据清单、指引提示

公安机关是刑事诉讼的侦查机关，刑事诉讼已经由原来的以“侦查为中心”转向“以审判为中心”，“以审判为中心”就是以庭审为中心，以庭审为中心就是以证据为中心。整个刑事案件的侦查其实就是围绕着犯罪事实收集和固定证据。我们所收集和固定的证据要形成完整的证据链条，移送给检察机关之后用于指控犯罪事实。

结合自己的工作实践，整理出一些常办案件的证据清单供我们办案的兄弟们参考。

开设赌场罪（以网络运营型为例）

（一）案件线索来源

接报回执单；

案发及抓获的工作情况：

对被告人的自首、立功过程要作出清晰完整的表述。

受案登记表；

立案决定书；

检查证、检查笔录。

（二）锁定嫌疑人及到案经过

案发、抓获经过；

入境时所持有的有效护照或其他有效证件。

（三）查证犯罪事实

1、作案人员

被告人户籍资料；

护照、残疾人证、国家工作人员身份的任职及职务证明；

如果是外国人（多国籍、无国籍）的，包括其入境时所持有的有效护照或者其他有效证件。如果是盲人、又聋又哑的人的人，包括《残疾人证》等证明。如果系国家工作人员的，应收集国家工作人员身份的任职及职务证明。

被告人供述、证人证言、辨认笔录；

查明组织、经营者或者赌场所有者，开设赌场人员组织结构和分工。

2、作案时间

证人证言；

自媒体聊天记录；

对于言词证据，应当及时、完整地收集，防止证据随着时间推移受到外部因素的不当影响。对于物证，应当确保来源的可靠性，提取、收集的规范性以及保管的完善性，并及时组织相关人员进行辨认。

被告人供述；

转账凭证、交易记录、网站登陆情况、APP使用情况等；

账簿。

3、作案地点

房地产登记信息或房地产权证；

自媒体聊天记录；

租赁合同、房租收据、转租证明；

转账凭证、交易记录等；赌博网站登录、操纵界面截屏等；

赌博场所照片。

4、作案目的

证人证言，自媒体聊天记录，被告人供述；

转账凭证、交易记录等；

辨认笔录；

账簿，转账记录。

5、手段及经过

检查笔录；

企业营业执照；

对于言词证据，应当及时、完整地收集，防止证据随着时间推移受到外部因素的不当影响。对于物证，应当确保来源的可靠性，提取、收集的规范性以及保管的完善性，并及时组织相关人员进行辨认。

远程勘验工作记录；

转账凭证、交易记录等，相关网站、APP、微信群、聊天室的创建和运营情况。电子数据固定的相关证据；

扣押笔录、扣押清单、收缴物品清单；

案发现场、赌博用具、赌资、账本在内的经被告人确认照片；

网络赌博鉴定意见书。

6、犯罪金额、违法所得及分赃

被告人供述，转账凭证、交易记录等；

远程勘验检查工作记录、收集、复制、固定包括但不限于投注金额、投注人员等电子数据；

证人证言，辨认笔录，账簿；

检查笔录、赃证物品照片、证据保全决定书及清单、收缴/追缴物品清单、扣押决定书及清单；

远程勘验检查工作记录。

7、参赌人员基本情况及处理

通过微信、支付宝等进行支付的与作案人员一一对应；

证人证言，辨认笔录；

行政处罚决定书；

证据保全决定书及清单、收缴/追缴物品清单；

参赌人员户籍资料。

（四）证据充分性及排他性说明

要查明以下事实：

（一）相关待查证事实是否存在缺失；

（二）证据之间的矛盾是否得以合理排除，证据的瑕疵是否都已补正；

（三）被告人的辩解是否都已查证并合理排除；

（四）是否遗漏共犯，能否排除其他人作案；

（五）其他应查证事项。

（五）罪前罪后表现及其他量刑情节

刑事判决书、释放证明、行政处罚决定书等法律文书；

证明前科劣迹、累犯等情节的法律文书、证明违法所得情况的被告人供述、证人证言；

证明自首、坦白等情节的案发、抓获经过；

被告人供述；

证明立功情节的情况说明。

（六）涉嫌罪名

《 中华人民共和国刑法》第三百零三第二款的规定，开设赌场的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。