黄金领域反洗钱个案研究 / 开普饭

在印度,因为暴利许多人铤而走险走私黄金.近日,警方逮捕了5名男子,他们将400根金条藏在2辆卡车油箱中,这些金条重66.4公斤价值3.5亿印度卢比(约合人民币3100万元),如今全被警方没收. 据印度 ...

缅印边境消息,日前,印度德里税务监察部门DRI,在缅印边境破获了一起走私黄金案件,现场共有5名嫌疑人被捕.在此次案件中,印方相关人员共查获了60多公斤金条.根据印方发布的消息得知,走私团伙将金条放在货 ...

关于迪拜迪拜83%的人口都是移民,其中外来人口占比最高的是印度人和巴基斯坦人. 迪拜的ATM机不仅可以取钱,还可以取出金条! 是世界上唯一一个能够在ATM机取出金条的国家.

近代印度哈比卜银行"HABIB BANK""FINE99.9"贰两金条,较少见,保存完好,重58.2克

2020年11月19日,印度警方破获一起跨境走私金条案件,一举查获66公斤金条,4名涉案人员被抓,这些金条都是从缅甸走私进入印度的. 消息称,印度今年的金价攀升,为了牟取暴利,有的人就从缅甸边境走私黄 ...

若开邦消息,8月15日,孟都检查站执法组照常开展检查工作,在对一辆可疑的三轮车进行搜查时,在车上发现了39根金条.每根金条的重量为10甲左右.此外,联合执法组还在车上查获2亿缅币现金. 警局记录显示, ...

鲁晓芙,财经作家,旅居欧洲,以荷比卢为基地,从事全欧洲投资并购业务. 中国经济已经国际化了,如果不了解欧洲,有时候,你就不了解中国. "鲁晓芙看欧洲",已经推出同名微信视频号,请在 ...

邦美口语,一切从兴趣出发,随时随地练听说注册会计师,是指通过注册会计师执业资格考试并取得注册会计师证书在会计师事务所执业的人员,英文简称为CPA.CPA注册会计师考试,号称国内最难的考试之一,近年来 ...

盘前消息腾讯云发布区块链TBaaS白皮书 yigang 稳步推进人民币资本项目可兑换进程,金融开放李经理昨天去了上海自贸区发表讲话,早上物流板块高开高走,畅联股份,德邦物流涨停, 3小鹏汽车充电 ...

五年黄金赛道:医美行业细分领域龙头公司!未来十倍空间的新消费行业! 医美行业目前市场规模还不足三千亿,而行业发展趋势已经赶超当年互联网兴起的速度,而且医美机构在这几年如雨后春笋般的冒头,各大小机构都在 ...

中国作为一个发展中国家,曾经在新中国成立之初,我国在各个领域和全球发达国家相比有着不小的差距.然而经过多年的努力,如今中国的综合国力不断提升,在各个领域也是崭露头角,其中就包括数学领域.要知道我国有很 ...

我不喜欢追热点,大多时候,我的文章不多聊情绪. 一般是要么聊聊营销方法论,要么是聊些针对某个现象的逻辑和观点. 今天的文章会稍有不同. 后半部分会分享两张大脑图,主要聊一下作为一个品牌策划人,一般来说 ...

实体黄金借助区块链技术即将迎来新一轮的数字化淘金热--美国金融科技公司Emergent Technology Holdings正在努力将实体黄金与数字货币紧密挂钩. 根据相关消息的披露,公司将会在今年 ...

去医院检验.体检: 你知道给你检验的设备哪些是靠谱大品牌吗? 生产这些设备的领域又有什么赚钱商机呢? 如果你有「体外诊断」的知识就能快速判断. 01 体外诊断是什么举个简单的例子: 2020 ...

今天给你放个大招,看完这篇真的再也不愁没项目做了,再也不用花钱买项目,到处去加盟了. 说真的,要讲本质,一句话都讲完了.我做任何事情都喜欢研究本质,因为只有知其所以然,才能不会迷茫.也不至于导致这个项 ...

A.医药医疗领域11大黄金赛道: 抗肿瘤创新药.CRO.生物疫苗.眼科医疗服务.口腔医疗服务.高端医疗器械.高值医疗耗材.体外诊断.连锁药房和超级名牌中药. 1.抗肿瘤创新药(生物制药) 恒瑞医药(S ...

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