★陈瑞华：律师如何开展合规尽职调查业务 / 开普饭

作者 / 研开来源 / 智合法律新媒体在智合曾经推送的<律师行业都有哪些"潜规则"?>中提到,中国律师的择业偏好呈现层次性的分布.无论是法学院教育还是法律评级机构关 ...

异常激烈复杂的市场环境下,我国企业普遍面临的是买方占据主动.赊销盛行.客户不仅是企业最重要的资产,也是企业最大的风险来源.开辟新客户新业务的同时,也要高效高质量回款.客户质量则尤为重要,越来越关乎企业 ...

近年来,随着改革开放的深入发展和社会主义市场经济体制的不断完善,我国公司.企业的发展呈现出蓬勃向上的态势,但与此同时,公司.企业面临的刑事法律风险也越来越大.企业在经营发展的过程中,无时无刻不面临着各 ...

▲ 胡瑞江刑辩律师刑事合规业务的三个基本问题文 | 胡瑞江浙江厚启律师事务所刑事合规业务是刑事律师的蓝海业务什么叫刑事合规?有很多人给出了概念,但是,行业内似乎还没有形成被普遍接 ...

律师接受企业客户委托从事合规业务后,通常会为其提供调查服务,提交调查报告.但是,根据所要达到的目的不同,律师的"合规调查"主要有两种:一是合规尽职调查:二是合规内部调查.其中,尽职 ...

简析合规的管理属性及合规管理体系的内容和搭建 --从律师开展企业合规业务的现状谈起作者/ 朱琳(北京云亭律师事务所) 一.律师开展企业合规业务的现状及企业合规的管理属性近年来,随着合规热点事件频发 ...

陶光辉德衡律师集团高级合伙人合规管理是一种过程管理,由多个相互依存.相互加强的要素组成.在一个成熟的企业合规管理体系内,我们从表面是看不出这些要素之间的关系的.我们只能看到一个又一个的合规管控行为 ...

. . . 聊聊法律中的故事导语较企业的经营者和管理者自身,包括为企业提供民商事法律服务的律师相比,刑事律师更能意识到企业在生产经营活动中哪些点位容易出现刑事法律风险并有针对性的提出防控措施 ...

言志说法和你一起聊聊法律中的故事正文最高人民检察院2020年3月开始的"企业合规改革"试点工作,如同"一石激起千层浪,两指弹出万般音",企业 ...

摘要为加强对民营企业的司法保护,发挥社会综合治理职能,一些地方检察机关启动了企业合规不起诉制度的改革探索,将企业合规激励机制引入公诉制度之中,使之成为对涉嫌犯罪的企业加以宽大刑事处理的主要依据 ...

第一章企业合规制度的四个维度. 企业合规就是迫使企业在被剥夺资格与建立风险防控体系之间做出选择. 一.企业合规的概念 1合规通常包含三层意思一是企业在运行过程中要遵守法律法规: 二是企业遵守商业行 ...

2021年4月8日,最高人民检察院下发<关于开展企业合规改革试点工作方案>,依法有序推进企业合规试点改革向纵深发展.第二批改革地点范围扩大至北京.辽宁.上海.江苏.浙江等十个省(直辖市), ...

导读:绿水青山就是金山银山.随着生态环境保护国策的全面深入贯彻和落实,矿业公司作为对地质.水资源.大气等具有重要影响的工业单位,所面临的环境合规风险也急剧上升.本文基于实务经验,对矿业公司负有的环境合 ...

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