买卖对公账户并提供银行卡卡号的行为应如何认定 / 开普饭

印象里从去年4月份开始,就收到过大量关于涉银行账户帮助"洗钱"的案件咨询,近期也参与了数起相关案件的办理,取得了理想效果.现将办理这类案件中的相关法律问题予以总结,供咨询者参考. ...

帮助信息网络犯罪活动罪(本文简称为"帮信罪")是2015年<刑法修正案(九)>新增第287条之二所规定的罪名.2020年以来,帮信罪案件数量呈现指数级增长.根据公开裁判 ...

关于帮助信息网络犯罪活动罪证据标准的把握 15.对上游犯罪为电信网络诈骗罪的证据把握上游电信网络诈骗犯罪嫌疑人尚未到案.尚未依法判决或者因未达到刑事责任年龄等原因依法未予追究刑事责任的,不影响帮助信 ...

"两卡"案件法律适用若干疑难问题解析河南省人民检察院第四检察部锦传涛随着"断卡"行动的深入开展,司法机关正在办理大量"两卡"(信用卡. ...

自刑法增设帮助信息网络犯罪活动罪以来,帮助信息网络犯罪活动罪案件在实务当中碰到的越来越多,也产生了很多实务上需要理解的难题,笔者结合<关于深入推进"断卡"行动有关问题的会议纪 ...

原标题:贪图小利买卖对公账户,沦为电诈帮凶的他获刑3年楚天都市报11月21日讯(记者黄忠通讯员周琪)用身份证办理对公账户出售就能赚几百元,如果因此而"心动",小心摊上大事. 今 ...

办张电话卡出售就能赚到 100 元,办张银行卡出售就能获利 300 元,遇到这种"好事",你心动吗?一些犯罪分子以蝇头小利为诱饵,诱使群众出租.出借.出售本人银行卡.手机卡,并贩卖 ...

基本案情 2019年2月,被告人贾某生.贾某飞预谋买卖银行卡谋利,由贾某生负责联系买家.结算买卖银行卡费用,贾某飞负责收购.邮寄银行卡.2019年2月至8月,二人先后在河南省焦作市瀚邸小区.农信小区租 ...

帮助信息网络犯罪活动罪的追诉标准 (1)<解释>第十二条第一款中"为其犯罪提供帮助",指上游犯罪达到刑法追诉标准,能够认定为犯罪.如上游犯罪为电信网络诈骗犯罪,则指利用 ...

二.对支付结算环节各行为人的认定其实小编在之前对"跑分平台"."码农"以及出售出租本人信用卡的行为均己作了汇报,其行为模式及关联性,也请大家回看本公众号对&q ...

国务院联席会议决定在全国范围内开展以打击整治"两卡"违法犯罪活动为主要内容的"断卡"行动为准确适用法律严厉打击贩卖"两卡"的违法犯 ...

不合规"公转私"的风险: 1. 对于银行:怀疑有洗钱.非法收入等行为: 2. 对于税务:怀疑隐藏收入: 3. 对于公司法:怀疑挪用公司资金: 4. 对于刑法:提供了洗钱罪.职务侵占 ...

本文为:帮信罪之3 "着重对涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪(简称'帮信罪')的犯罪方式.犯罪手段与行为的案例进行归纳.汇总.笔者通过搜索分析近年来114份深圳市的判决书,汇总出司法机关指控犯罪嫌 ...

买卖对公账户并提供银行卡卡号的行为应如何认定