黄金反洗钱网络日渐收紧 / 开普饭

原创声明丨本文作者为金融监管研究院专栏作者汪灵罡:作者简介:中国律师资格,美国认证反洗钱专家(CAMS),上海国际经济贸易仲裁委员会仲裁员.历任澳大利亚和新西兰银行.英国渣打银行.德意志银行.美国 ...

2020年开年不久,央行已经两度披露千万级反洗钱相关罚单. 2月14日,央行一次公布27张反洗钱罚单,其中民生银行.光大银行.华泰证券三家机构及时任相关业务负责人揽下三张千万罚单,分别 ...

近年来,随着全球反洗钱和反金融资助恐怖主义的工作不断深入,黄金领域也在推进清理.黄金市场在不同环节有众多的参与者,复杂的分工也给洗钱者提供了天然的隐匿条件.因此要在黄金领域做到反洗钱,要对这个产业的流 ...

我前期曾详细分析过美元与黄金的同步同频问题,并做出了一个判断,认为两者的同频现象不会中长期存在,后期两者将会背道而驰,美元走弱与黄金走强的趋势会逐渐明朗,这是由美联储资产负债表与美债高速扩张所决定的, ...

不是每一份坚持都能立即看到成果,但那部分看似石沉大海的努力,终将因为某一个偶然的机遇,在冰封的土地里开出十万朵怒放的蔷薇~ 上周,黄金整体维持窄幅区间修正,阶段中所预期的空头情绪未能得以释放.不过周五 ...

用一个不眠的梦,幻想着被衰败的过往,交易中少不了不如意,也不缺失获利的疯狂.几许繁华的褪色,都昭示了人生的起落与沉浮~ 进入2021年,全球经济复苏出现爆发性增长,这致使金融市场避险情绪大幅消退,黄金 ...

既定预期没有变化之前一定是坚守,而打破之后也觉不能犹豫,市场中没有所谓的顺其自然,只有如果怎样该怎样的策略逻辑,每一次对错之间的坚定,沉淀下来的才叫利润~ 隔夜,黄金维持窄幅区间修正,自早盘金价阴跌至 ...

摘要:黄金价格本周迄今共计下跌5.5%左右,金价目前已经低于年初时的水平:多亏美联储的最新收紧政策言论引起市场恐惧,美元走高.黄金价格则出现暴跌:随着美国联邦公开市场委员会淡化加息风险,贵金属价格可能 ...

截止10月19日18:00, 捷克新冠病毒确诊感染177,974例.已检测1,814,002例,治愈72,553例,死亡1,501例,未治愈103,920例,住院3,721例. 10月18日18:00 ...

[中国,上海,2020年11月12日] 2020全球移动宽带论坛(Global MBB Forum)期间,华为常务董事.运营商BG总裁丁耘发表了主题为<最大化无线网络价值,迎接5G黄金十年> ...

[4月20日讯]随着三大运营商不断加快5G网络商用以及5G基站建设,也是让很多网友纷纷担忧国内第四大运营-中国广电,中国广电在获得了5G网络商用牌照以后,在5G网络建设进展方面一直都不如中国移动.联通 ...

黄金反洗钱网络日渐收紧