【刑事实务】为电信诈骗犯罪提供银行卡的刑事认定 / 开普饭

[案情] 2021年2月22日至2月25日,被害人袁女士在"免费领取早餐机"的过程中,被电信诈骗分子骗取35万余元.经查,被告人黄某在经营网店过程中与境外人员"阿通&qu ...

最近,"断卡"成为网络热词,到底"断"的是什么,"卡"包含哪些种类,为何要在全国范围内开展"断卡"行动,"断卡 ...

引子:帮信罪,一个冷热交织的罪名随着网络犯罪的分工日益细化,滋生出专门用于帮助网络犯罪的产业,如为上游网络犯罪接收赃款的"跑分平台"服务,为网络诈骗提供网站设计的服务,为赌博网站 ...

2021年6月22日,最高人民法院.最高人民检察院.公安部<关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见(二)>(以下简称<意见二>)正式公布. <意见二> ...

号外.号外: 福州警方又获"断卡"行动的大战果据福州公安公众新闻,近日,福州长乐区公安局刑侦大队成功摧毁一洗钱犯罪团伙,在长乐.闽侯等地抓获犯罪嫌疑人4名,现场查获作案笔记本电脑 ...

印象里从去年4月份开始,就收到过大量关于涉银行账户帮助"洗钱"的案件咨询,近期也参与了数起相关案件的办理,取得了理想效果.现将办理这类案件中的相关法律问题予以总结,供咨询者参考. ...

近日,最高人民法院.最高人民检察院.公安部.工业和信息化部.中国人民银行五部门联合发布了<关于依法严厉打击惩戒治理非法买卖电话卡银行卡违法犯罪活动的通告>.通告指出,公安机关.人民法院.人 ...

二.信用卡犯罪中相关问题 2.收购他人信用卡是否构成犯罪? 2019年7月份,犯罪嫌疑人张某以牟利为目的,让李某用自己身份证办理了七张银行卡以及绑定的手机卡.U盾,以每套200元的价格予以收购.七张银 ...

所谓"两卡"是指手机卡.银行卡,其中,手机卡包括手机卡.流量卡.物联网卡:银行卡既包括个人银行卡(信用卡).银行账户(对公账户).结算卡,同时还包括非银行支付账户,即大众常用的微信 ...

编者按: 个案答疑系列系笔者与各地同事交流案例之个人观点,仅作参考.相较于笔者旧往案例分析,个案答疑之论证不够翔实,定有疏漏之处,恳请不吝斧正. 个案答疑系列之二十九勒索被诈赌资不构成敲诈但赌资应予 ...

一.什么情况下会构成帮助信息网络犯罪活动罪 (一)帮助信息网络犯罪活动罪的犯罪构成明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入.服务器托管.网络存储.通讯传输等技术支持,或者提供广告推广.支 ...

笔者近期办理了几起帮助信息网络犯罪活动罪案件,在批捕时均为帮助信息网络犯罪活动罪,审查起诉时又不约而同地改为了掩饰.隐瞒犯罪所得罪.案情大体都是行为人办理多张银行卡,帮助他人跑分转账,行为人抽取提成. ...

【刑事实务】为电信诈骗犯罪提供银行卡的刑事认定