支付机构反洗钱进入高潮？不，这仅仅是一个开始|十字财经 / 开普饭

摘要 [342家险企去年被重罚2.36亿元五大高频违规行为曝光]一家保险中介机构高管对<证券日报>记者表示,近年来银保监会持续加强对保险机构违规行为的处罚力度,提高险企违规违法的成本,对 ...

持股过节还是持币过节?看看股吧高手怎么说据中国银保监会官网发布的信息统计,2021年1月,中国银保监会针对保险业发布了2张行政监管措施决定书,地方派出机构针对保险业共发布300张罚单,同比增长20% ...

中国人民银行处罚分析 2020年第三季度处罚分析根据中国银行保险监督管理委员会(以下简称银保监会).中国人民银行官网公示,截止2020年10月12日,致远云库共收录整理监管罚单 40,500张. ...

本文大概 1669字阅读需要 4分钟 "重监管,强监管",是这两年来保险监管的主调. 在刚刚度过的这个不平凡的2020年里,保险监管的处罚力度如何呢?收到最高金额罚单的是哪家险企 ...

本文大概 771字阅读需要 2分钟在保险监管日益趋严的当下,诸多保险乱象得到了有效打击.那么,在过去不久的二季度里,你知道保险监管都开了些什么罚单吗? 据普华永道统计,今年二季度,银保监系统共开出 ...

银行如此"恋"房, 监管该如何棒打"鸳鸯" 据同花顺iFind统计,今年以来,银保监会针对银行业机构披露罚单546张,千万级以上罚单10张,其中8张罚单涉及房地 ...

每年支付宝合作伙伴全球峰会都会在不同的海外市场召开. 今年,作为欧足联合作伙伴,支付宝将会议地点放在了英国伦敦市长官邸,随同支付宝一同征战海外的,还有聚合支付ISV收钱吧.哆啦宝.利楚扫呗等服务商代表 ...

文|李意安因两会人大代表的一纸提案,最近微信支付的收费价格重新引起了市场热议. 近日,全国人大代表.广东国鼎律师事务所主任朱列玉提出,微信支付利用优势的市场地位,向大部分行业的商户收取千分之六的手续 ...

2020年开年不久,央行已经两度披露千万级反洗钱相关罚单. 2月14日,央行一次公布27张反洗钱罚单,其中民生银行.光大银行.华泰证券三家机构及时任相关业务负责人揽下三张千万罚单,分别 ...

连连数字科技股份有限公司(下称"连连数字")已同中金公司签署上市辅导协议,并于近日在浙江证监局备案,拟科创板挂牌上市. 连连数字成立于2009年,是一家第三方支付服务提供商,凭借在 ...

引言跨境结算指的是两个或两个以上国家或地区之间因国际贸易(货物贸易.服务贸易).国际投资等发生的国际间债权债务借助一定的结算工具和支付系统实现资金跨国和跨地区转移的行为.目前线下跨境贸易和线上B2B ...

订阅十字财经掌握独家财经资讯 4月16日,网联各成员机构收到了网联清算有限公司发布(下文简称"网联")的<关于非银行支付机构网络支付清算平台渠道接入工作情况通告的函> ...

订阅十字财经掌握独家财经资讯 630"断直连"大限已逐步逼近. 在支付宝.财付通的未来命运引起广泛关注之际,中小支付机构未来将去往何处也是市场人士普遍关注的问题. 此前,许多人 ...

11月29日,央行支付结算司向各中支机构.各备付金银行网络金融部和支付机构下发<中国人民银行支付结算司关于支付机构撤销人民币客户备付金账户有关工作的通知>(银支付[2018]238号)(下 ...

一眨眼,轰轰烈烈的"断直连"已经过去了半年.而2017年开始的支付行业严监管也进入了实质性的攻坚阶段.在过去的半年时间里,支付行业所要面对的不仅仅是失去备付金利息后的收入困境,还有 ...

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