【办案实务】监委审查调查案件中如何巧用银行往来流水？ / 开普饭

离婚财产分割的重要一项便是夫妻各自名下银行账户内的资金.根据我们律师团队的经验来看,法院的审查往往会给收入较高的一方造成不小的压力.毕竟收入高,资金流向便会多且杂,更何况数额也不会太少,应对稍有失误便 ...

银行资金流水反映了企业收支管理制度的完善性.有效性,大额收支交易的真实性及货币资金余额的准确性. 发行人银行流水往往能反映其生产经营活动.核对企业货币资金的主要流向与其生产经营.购建固定资产及对外投资 ...

温馨提示本平台由青岛某券商保荐代表人团队运营,团队专注新三板.IPO.并购重组等投行业务!业务区域不限,欢迎交流合作! 本平台对观点保持中立,亦与所 ...

问题 30.关于资金流水核查请保荐人.申报会计师根据中国证监会<首发业务若干问题解答>问题 54 的相关要求对发行人的资金流水进行核查,详细说明核查过程.核查情况以及核查结论. 回复 ...

*本文转载自公众号:江西豫章律师事务所本文作者:翟云鹏律师调查令的使用场景并不限于诉讼阶段,通过律师相较其他法律职业共同体所特有的机动性.高效性.灵活性,让律师持调查令为法院查明案件事实到各单位调 ...

IPO上市号整理,转载请注明出处. 关于资金流水核查招股说明书披露,报告期内发行人共进行四次股利分配,合计派发现金股利 7,550.40 万元. 请发行人补充披露控股股东.实际控制人分红款的去向,是 ...

念念不忘,必有回响. 在司法实践中,涉及钱款往来的民事纠纷,一般都需要提供转账凭证来证明转账事实的存在.而支付宝是大众使用最为广泛的支付平台之一,所以支付宝转账记录经常会作为诉讼证据使用.由此给当事人 ...

作者:西南证券股权并购审核部魏海涛,来源:<西南证券>2021年1月刊. 说明:作者在投行从业十余年,经验丰富,然此篇文章成稿时间较早,写于2020年下半年,但目前看起来也不乏真知灼见, ...

纪检人必不可少的纯实务公众号来源:中国纪检监察报,转载用作学习,如有问题,请及时联系我们. 监察法和监督执纪工作规则规定,对于涉嫌严重违纪或者职务违法.职务犯罪人员,纪检监察机关主要负责人应当主持召 ...

纪法学堂一个学习交流的平台! 12篇原创内容公众号来源:中国纪检监察报,转载用作学习,如有问题,请及时联系我们. 监察法规定监察机关可以对涉嫌职务犯罪的被调查人进行讯问,被调查人应当如实供述涉嫌 ...

作者:重庆市纪委监委王霑监察法第四十七条第三款规定了检察机关对于监察机关移送审查的案件退回补充调查或者自行补充侦查的有关内容.2018年10月,刑事诉讼法在修改时对此予以回应.2019年12月,& ...

纪委监委小说<梅山会>隆重出版来源:中国纪检监察报,作者:天津市纪委监委驻市总工会机关纪检监察组宋冀峰拒供,是指审查调查对象基于侥幸和对抗等心理,拒不供述自身违纪违法和涉嫌犯罪问题, ...

实事求是是马克思主义的根本观点,是中国共产党人认识世界.改造世界的根本要求,是我们党的基本思想方法.工作方法.领导方法.纪检监察工作是严肃的政治工作,涉及对人的评价和处理,关系党员干部政治生命,关系党 ...

来源:中央纪委国家监委网站发布时间:2021-05-19 06:48 拒供,是指审查调查对象基于侥幸和对抗等心理,拒不供述自身违纪违法和涉嫌犯罪问题,较多出现在审查调查谈话初期.常见的表现形式有沉默 ...

审查调查谈话中如何用好案例文章来源:中国纪检监察报2019年10月23日第八版以案说法.以案释纪是审查调查谈话的常用方法.通过有针对性地讲解案例,使静态的条规.抽象的理论变得动态.立体.鲜活,令被 ...

文章要旨 "经监委通知到案"是否属于"自动投案",应根据电话等通知的内容以及监委是否确实掌握犯罪线索来综合认定. 1.犯罪事实如未被监委掌握,系自动投案. 2. ...

2021年如果遇见,99%的纪检监察干部会做同样的决定! 2021年我们都是担当人有奖征集原创文章,分享是一种力量! 纪委监委小说<梅山会>隆重出版来源:中国纪检监察报作者:四川省南江 ...

【办案实务】监委审查调查案件中如何巧用银行往来流水？