京师实务 | 刑事合规实务操作研究分析 / 开普饭

答:虚开普通发票涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:(一)虚开发票一百份以上或者虚开金额累计在四十万元以上的:(二)虽未达到上述数额标准,但五年内因虚开发票行为受过行政处罚二次以上,又虚开发票的:(三) ...

闫旭律师主办律师对犯行贿罪的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金;因行贿谋取不正当利益,情节严重的,或者使国家利益遭受重大损失的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;情节特别严重的,或者使国家利 ...

文丨天元律师事务所郑晓红由于较长时间内制度建设存在短板,上市公司操纵市场.内幕交易.财务造假等违法犯罪呈现高发频发态势.2021年<刑法修正案(十一)>和两办<关于依法从严打击证 ...

新则探索法律行业新规则 722篇原创内容公众号 " 近年来,企业刑事合规越来越受到学界和企业.司法机关.律师等方面的重视.根据开展阶段.启动主体等不同,大致可以分为两类: 一类是&quo ...

引言近日,上海证券交易所和深圳证券交易所先后公布了首批基础设施公募REITs申报项目名单,此举标志着我国基础设施公募REITs试点工作正式进入关键阶段.此前,中国证监会与国家发展改革委联合发布的&l ...

通过Alpha法律智能操作系统进行案例检索,检索地址:https://alphalawyer.cn/:检索方式:输入关键词"被告单位",筛选条件为:刑事.判决.广西壮族自治区.20 ...

基小律说: 2020年2月7日,开曼群岛出台的<私募基金法>正式生效,将私募投资基金纳入其监管范围.2020年8月31日,香港公布的<有限合伙基金条例>(简称"条例& ...

检察机关探索刑事合规业务的注意点一.合规考察中的注意点合规考察工作的难点归结到一点:如何正确处理检察机关与合规监督员.监管部门.涉案企业.涉案人员与审判机关的关系,即如何处理5大关系:检察机关与合 ...

企业合法权益维护者企业合规经营服务者企业刑事风险防控者企业涉刑案件辩护人编者按: 推行企业合规管理,防范企业风险,预防企业犯罪,不仅是企业发展的内在需要,也是国家治理体系和治理能力现代化的重要 ...

✎引言 "刑事合规"当下在很多场合和语境下被提起,实践中的刑事合规服务大部分是在已经发生了现实风险后,面临着巨大的刑事责任压力,才紧急展开的一场"救火行动",它 ...

前言近年来,市场经济剧烈变化,单位犯罪率一直居高不下,并呈逐年上升态势,如何有效控制企业犯罪,构建中国本土化的解决方案早已迫在眉睫.相较于自然人犯罪,单位犯罪所表现的刑罚特征更具有社会危害性,双罚 ...

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