从尽职调查到风险评估，企业“事前刑事合规”全流程实务操作指南 / 开普饭

近年来,刑事合规问题不断获得重视,无论在国企.民企.外企还是上市公司,刑事合规培训.刑事合规制度制定.刑事合规尽职调查等与刑事合规相关的工作开展得如火如荼.然而,企业.企业家犯罪事件仍时有发生,且都可 ...

近年来,随着改革开放的深入发展和社会主义市场经济体制的不断完善,我国公司.企业的发展呈现出蓬勃向上的态势,但与此同时,公司.企业面临的刑事法律风险也越来越大.企业在经营发展的过程中,无时无刻不面临着各 ...

股权投资,特别是创业投资对推动中国经济转型和发展发挥着重要作用,但2019年末以来,监管机构出台了<私募投资基金备案须知(2019版)><基金经营机构及其工作人员廉洁从业实施细则&g ...

文丨张远煌北京师范大学刑事法律科学研究院院长.教授.博士生导师.本文选自"企业刑事合规的理论与实践"论坛中张远煌教授的发言. ◇ 刑事合规的四个问题刑事合规关键性的问题或者是 ...

✎引言 "刑事合规"当下在很多场合和语境下被提起,实践中的刑事合规服务大部分是在已经发生了现实风险后,面临着巨大的刑事责任压力,才紧急展开的一场"救火行动",它 ...

一.刑事合规的背景与现状北师大中国企业家犯罪预防研究中心公布的<中国企业家刑事风险分析报告>中指出: 在2019年12月1日至2020年11月30日中国裁判文书网上共检索出企业家犯罪案例 ...

律簇专注法律行业,以位于地王大厦的律簇法律金融书吧为载体,定期邀请不同领域的法律专家.业内大咖及其他行业专业人士开展专题讲座.打造服务大湾区青年法律人的成长与社交平台. 课程大纲 ...

在市场经济条件下,企业是最基本.最重要的市场活动主体,是市场机制运行的微观基础.国家和社会的发展进步都离不开企业的发展,优化营商环境,加强对企业和企业家的保护已成为一项重要的国家政策.我国调整市场经济 ...

企业合法权益维护者企业合规经营服务者企业刑事风险防控者企业涉刑案件辩护人编者按: 推行企业合规管理,防范企业风险,预防企业犯罪,不仅是企业发展的内在需要,也是国家治理体系和治理能力现代化的重要 ...

设立环节是公司.企业成立的必经阶段,也是公司.企业存续的起始阶段.我国对公司.企业的设立实行登记制度,只有完成合法登记,并领取相关证照,公司.企业才属于合法成立.因而,在公司.企业的设立过程中,申请登 ...

作者丨顾宁来源丨盈深企业合规研究会 1 顾宁担任盈科深圳刑事合规部首任主任 2021年1月22日,北京市盈科(深圳)律师事务所刑事法律事务中心2021年度第一次全体会议在律所会议室成功召开.律所执行 ...

刑事合规是当下刑事领域比较热门的话题.2020年3月,最高检启动涉案违法犯罪依法不捕.不诉.不判处实刑的企业合规监管试点工作,并确定6个基层检察院为试点单位.2020年12月,张军检察长强调:&quo ...

□刑事合规可以成为服务保障民营企业刑事政策的组成部分,也是国家治理体系和治理能力现代化的一个方面. □在针对企业的案件中,如果涉案企业已有或者建立起完善的合规机制,足以起到预防犯罪作用的,可以减轻处罚 ...

来源:<中国律师>2020年第5期作者:陈瑞华自从我国刑法确立单位犯罪制度以来,司法机关一般都是以单位直接责任人员的行为作为判定单位责任的根据.只要单位内部"直接负责的主管人 ...

从尽职调查到风险评估，企业“事前刑事合规”全流程实务操作指南