惊天大案！涉案金额高达250亿元…… / 开普饭

据媒体报道,公安部日前发布消息,2016年,全国公安机关共破获地下钱庄重大案件380余起,抓获犯罪嫌疑人800余名,打掉作案窝点500余个,涉案交易总金额逾9000亿元.另据消息,广东省公安厅和外汇局 ...

近日,宿州市公安局现代产业园区分局经过缜密侦查,循线追踪,成功打掉一个专门为网络犯罪提供洗钱帮助的犯罪团伙,先后抓获涉案犯罪嫌疑人16人,涉案金额超1亿元. 锁定线索循线追踪 2021年5月初,现代 ...

所谓"养卡",就是替持卡人将欠款先还上,让信用卡显示正常还款,随后再通过刷POS机等虚假消费的方式把卡上相应额度的现金"套"出来的行为,而持卡人会付给" ...

重磅干货,第一时间送达贾浩楠韩梦晨发自凹非寺量子位报道 | 公众号 QbitAI 「清X大学.中X大学等国内顶级重点大学计算机系研究生-图一时之利,深陷泥潭」「受害人遍布全国,涉案金额超 ...

买家喊冤,卖家也被坑惨了! 近日,央视新闻报道了外汇管理部门与公安机关在甘肃联合破获的一起特大地下钱庄案件,涉案金额高达756亿元,涉案账户多达8000多个,流水每天达几千万. 涉案银行卡的交易有着相 ...

近日,上海市公安局经侦总队根据"砺剑1号"专项行动部署要求,在广东.福建警方的大力配合下,会同外汇管理部门,成功侦破上海首例以销售游戏点卡为幌子,非法从事资金汇兑的"地下 ...

造假风波再起,为何屡禁不绝? 2021年3月,上海警方侦破一起销售假冒大益.中茶等知名品牌普洱茶特大案件,捣毁制售假窝点10处,抓获犯罪嫌疑人11名,缴获假冒知名品牌普洱茶茶饼10余吨,市场价值高达1 ...

在今天这个特别的日子里我们为大家披露东台警方近期破获的 3起典型案件 01 案值高达6亿的特大案件案情简介会员达10万多人, 涉及各类银行卡37万多张, 涉案金额高达6亿元-- 近日, 东台警方 ...

近日,浙江警方破获虚开案件:涉案金额高达500亿元!捣毁21个虚开发票窝点,抓获犯罪嫌疑人53人! 2019年12月初,临海市公安局民警在日常工作中发现某组织涉嫌虚开,临海市公安局立即抽调精干警力成立 ...

夫妻吵架哪儿都有,可前不久,扬州市宝应一对夫妻吵架却牵出了一桩涉案金额近10亿元的大案!这多亏了民警同志警惕性够高. 这天,宝应公安局民警开展入户调查,恰好遇上一对夫妇为钱的事吵得不可开交.民警热心调 ...

2021年5月05日晚间,国家税务总局曝光了8起虚开发票违法典型案例.其中,北京查处了"8·27"增值税发票虚开案,涉案金额高达109亿元. 为了维护正常的经济税收秩序,在国家税务 ...

摘要过去的一年里,在政策引导和市场需求的双重带动下,锂电产业资本涌动不断,增资.并购大案此起彼伏,今年锂电产业又将迎来一波又一波兼并购热潮,行业整合趋势将会愈发明显. 据小编统计,2016 ...

来源:中国税务报作者:虞立教杨怡芬宋亚楠孙海波人气:2888 时间:2021-04-06摘要:违法团伙通过伪造<海关进口增值税专用缴款书>将榴莲等进口产品名称变名为煤炭, ...

11月20上午,杭州拱墅公安分局召开新闻通报会,通报了杭州市首例非法集资洗钱案. 据资本邦了解,2018年7月15日,拱墅警方接到报警,杭州滕信堂投资管理有限公司旗下的"理财产品" ...

惊天大案！涉案金额高达250亿元……