【实务】第四方支付，犯罪边界在哪里 / 开普饭

所谓"两卡"是指手机卡.银行卡,其中,手机卡包括手机卡.流量卡.物联网卡:银行卡既包括个人银行卡(信用卡).银行账户(对公账户).结算卡,同时还包括非银行支付账户,即大众常用的微信 ...

作者:金翰明律师,诈骗犯罪案件辩护律师.广强律师事务所诈骗犯罪辩护与研究中心秘书长电信网络诈骗犯罪案件与传统的线下诈骗案件存在诸多不同之处,其中就包括需要依托于第三方.第四方支付平台进行支付结算:与 ...

笔者近期办理了几起帮助信息网络犯罪活动罪案件,在批捕时均为帮助信息网络犯罪活动罪,审查起诉时又不约而同地改为了掩饰.隐瞒犯罪所得罪.案情大体都是行为人办理多张银行卡,帮助他人跑分转账,行为人抽取提成. ...

案情甲以1万元收购他人盗窃来的电缆,经查,该电缆尚未投入使用即被盗.对照新司法解释,甲是否构成犯罪? 浅析近期,掩饰.隐瞒犯罪所得.犯罪所得收益罪有了新的司法解释,该解释废止了入罪的数额标准,并规 ...

金翰明律师:诈骗犯罪案件辩护律师,广强律师事务所诈骗犯罪辩护与研究中心秘书长近日,检察日报刊登了一则帮助信息网络犯罪活动罪案件的不起诉案例,针对为网络犯罪平台提供资金支付.结算服务,但是无确实.充分 ...

二.对支付结算环节各行为人的认定其实小编在之前对"跑分平台"."码农"以及出售出租本人信用卡的行为均己作了汇报,其行为模式及关联性,也请大家回看本公众号对&q ...

2019年1月30日,最高人民法院.最高人民检察院发布了<关于办理非法从事资金支付结算业务.非法买卖外汇刑事案件适用法律若干问题的解释>(点击进入阅读,法释[2019]1号,以下简称< ...

这是[法网恢恢]系列的第[7]篇法网huihui系列,主要普及网络犯罪相关的法律问题,促进互联网从业者对刑事法律风险的认知与理解,在创业/打工/请人打工/自由职业等道路上避开作死的那些坑,让我们在互 ...

作者乔谦律师北京市浩天信和(济南)律师事务所掩饰.隐瞒犯罪所得.犯罪所得收益罪,是<刑法>第312条规定的罪名,是2006年<刑法修正案六>对原有条文进行的修改,2007年 ...

第四方支付,又可称之为"融合支付"或"一码支付",是一种通过技术手段将银行.第三方支付等多种支付服务方式融合为一体的综合性支付服务,常见的聚合支付产品有聚合扫码 ...

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主流司法观点是:贩卖毒品罪的既遂形态是"进入交易说",即贩卖毒品行为能否达到既遂标准是以毒品进入交易环节为准,而不问行为人是否已经将毒品卖出获取利益或者说毒品是否已经实际交付.这一 ...

第四方支付平台的罪名认定问题作者:安徽省马鞍山市博望区人民检察院吴敏来源:投稿随着经济社会的高速发展以及互联网行业的不断创新,以支付宝.微信等为代表的第三方网络支付手段得到了广泛的运用,而依托 ...

纪委监委小说<梅山会>隆重出版来源:中央纪委国家监委网站,作者:湖北省襄阳市纪委监委喻娥对于玩忽职守类犯罪案件,少数审查调查人员初次接触时不知如何下手.本文从玩忽职守类犯罪的司法认 ...

来源:中国纪检监察报,转载用作学习,如有问题,请及时联系我们.另转载请注明来源! 渎职犯罪因果关系是渎职行为与危害结果之间的一种引起与被引起的关系,作为刑事责任客观基础而存在于刑法中,它与行为人的主观 ...

共同受贿犯罪历来是刑法理论和实务部门讨论的热点问题.对共同受贿犯罪的认定,要依据共同犯罪的一般性原理,并兼顾司法解释相关规定.为防止认定的随意性,在实践中应注意把握以下几种特殊情况. 单纯代为接收贿赂 ...

11月3日消息,近日,四川省绵阳市梓潼县公安局经过数月全链条打击,成功侦破"3·09"特大跨境网络开设赌场案,一举打掉涉赌犯罪团伙81个,摧毁赌博网络平台8个,打掉技术服务商(团伙 ...

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