陈瑞华:合规应尽量适用于大型企业重大单位犯罪 / 开普饭

作者: 赵志成陈烽陈政引言 2021年6月3日,最高检.司法部.财政部.生态环境部.国资委.国家税务总局.国家市场监管总局.全国工商联.中国贸促会印发了<关于建立涉案企业合规第三方监督评估 ...

[本文由来自广东财经大学的实习生邹翼菁在团队律师指导下完成] 在优化营商环境的语境下,对民营企业提起诉讼虽彰显司法公正,但伴随的负面影响不可忽视.随着认罪认罚制度的确立以及优化营商环境政策的贯彻,全国 ...

在市场经济条件下,企业是最基本.最重要的市场活动主体,是市场机制运行的微观基础.国家和社会的发展进步都离不开企业的发展,优化营商环境,加强对企业和企业家的保护已成为一项重要的国家政策.我国调整市场经济 ...

黄石检察合规今天按:谢鹏程的回应解决了合规从宽制度中很多悬而未决的问题:比如ISO 37301在合规从宽制度中可能起到的作用--答案是:"<合规管理体系:要求及使用指南>即 ...

通过Alpha法律智能操作系统进行案例检索,检索地址:https://alphalawyer.cn/:检索方式:输入关键词"被告单位",筛选条件为:刑事.判决.广西壮族自治区.20 ...

摘要为加强对民营企业的司法保护,发挥社会综合治理职能,一些地方检察机关启动了企业合规不起诉制度的改革探索,将企业合规激励机制引入公诉制度之中,使之成为对涉嫌犯罪的企业加以宽大刑事处理的主要依据 ...

2月17日 - 陈瑞华教授 - 陈瑞华, 1967年2月生,山东聊城人.现任北京大学法学院教授,博士生导师. 中国政法大学学士(1989),中国政法大学硕士(1992),中国政法大学博士(1995), ...

律师接受企业客户委托从事合规业务后,通常会为其提供调查服务,提交调查报告.但是,根据所要达到的目的不同,律师的"合规调查"主要有两种:一是合规尽职调查:二是合规内部调查.其中,尽职 ...

目录前言一.近期个人金融信息违规处罚概况二.规制对象及个人金融信息分类三.个人金融信息特殊处理规则四.个人金融信息的安全评估五.侵害个人金融信息的罚则及合规建议结语前言随着& ...

第一章企业合规制度的四个维度. 企业合规就是迫使企业在被剥夺资格与建立风险防控体系之间做出选择. 一.企业合规的概念 1合规通常包含三层意思一是企业在运行过程中要遵守法律法规: 二是企业遵守商业行 ...

很多公司的部分业务是分包给自由职业者做的,比如技术服务.软件研发.小程序制作.各项设计.市场推广等,或者个人凭借自己的能力和渠道促成公司间的合作,从中赚取的佣金.其实这些酬劳或是佣金是可以要求个人为公 ...

来源:<中国律师>2020年第5期作者:陈瑞华自从我国刑法确立单位犯罪制度以来,司法机关一般都是以单位直接责任人员的行为作为判定单位责任的根据.只要单位内部"直接负责的主管人 ...

作者:陈瑞华,北京大学法学院教授.博士生导师. 来源:<中国律师>2020年第1期. 目前,大数据公司的合规管理问题已经成为跨国企业建立合规管理体系的重点领域.根据媒体报道,美国联邦贸易委 ...

陈瑞华:合规应尽量适用于大型企业重大单位犯罪