支付行业可能涉及的刑事风险法律汇总 / 开普饭

一.什么情况下会构成帮助信息网络犯罪活动罪 (一)帮助信息网络犯罪活动罪的犯罪构成明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入.服务器托管.网络存储.通讯传输等技术支持,或者提供广告推广.支 ...

[案情] 2021年2月22日至2月25日,被害人袁女士在"免费领取早餐机"的过程中,被电信诈骗分子骗取35万余元.经查,被告人黄某在经营网店过程中与境外人员"阿通&qu ...

帮助信息网络犯罪活动罪,从设立的初衷来看,是通过"设置较低的入罪门槛,以适当减小取证工作难度,对网络犯罪"打早打小":规制为网络犯罪提供技术支持和其他帮助的行为,对网络犯 ...

本文大概 2000字阅读需要 2分钟号外第四方支付,又可称之为"融合支付"或"一码支付",是一种通过技术手段将银行.第三方支付等多种支付服务方式融合为一体 ...

印象里从去年4月份开始,就收到过大量关于涉银行账户帮助"洗钱"的案件咨询,近期也参与了数起相关案件的办理,取得了理想效果.现将办理这类案件中的相关法律问题予以总结,供咨询者参考. ...

号外.号外: 福州警方又获"断卡"行动的大战果据福州公安公众新闻,近日,福州长乐区公安局刑侦大队成功摧毁一洗钱犯罪团伙,在长乐.闽侯等地抓获犯罪嫌疑人4名,现场查获作案笔记本电脑 ...

笔者近期办理了几起帮助信息网络犯罪活动罪案件,在批捕时均为帮助信息网络犯罪活动罪,审查起诉时又不约而同地改为了掩饰.隐瞒犯罪所得罪.案情大体都是行为人办理多张银行卡,帮助他人跑分转账,行为人抽取提成. ...

[案情简介] 经审理查明,2019年11月25日至2020年4月8日期间,被告人高丹.张岚在山西省大同市恒安新区设立"super工作室',雇佣安某.徐某2.刘某.王某.徐某1(均另案处理)等 ...

前言由于增值税进项抵扣严重不足,废旧物资回收经营企业向用废企业销售货物时,几乎是按照销售额全额缴纳增值税,加上附加税费,回收企业的税负远高于一般行业企业水平,废旧物资回收经营企业的利润空间大大压缩 ...

近日,多家支付机构响应监管要求,陆续公布了2018年度风险事件及客户投诉处理等情况. 1月31日晚,财付通和支付宝均在官网发布公告称,2018年所有客户投诉事件均已100%处理完毕,资金损失类风险赔付 ...

2021年5月25 日,最高人民法院发布了<最高人民法院关于审理银行卡民事纠纷案件若干问题的规定>(以下简称<银行卡规定>),该规定于发布之日起实施.<银行卡规定> ...

前言出口退税是指国家把出口货物的原料进口税以及在国内生产和流通各环节已缴纳的增值税.消费税等间接税税款退还给出口企业,使出口商品以不含间接税的价格进入国际市场.参与国际竞争的一项税收制度.十三五期 ...

废旧物资行业涉税刑事报告(2021) 前言由于增值税进项抵扣严重不足,废旧物资回收经营企业向用废企业销售货物时,几乎是按照销售额全额缴纳增值税,加上附加税费,回收企业的税负远高于一般行业企业水平, ...

原创华税华税 2021-02-03关于我们[华税]中国第一家专业化税法律师事务所,5A级税务师事务所集团,成立于2006年,总部位于北京,专注于税务争议解决.税务稽查应对.税务筹划.税务审计.公司 ...

保宁资本亚洲有限公司:支付行业的时机保宁资本亚洲有限公司新闻,保宁资本亚洲有限公司报道,3月29日,华为完成收买讯联智付,正式进军支付范畴.华为的入局再次将支付行业推到聚光灯下.近一两年来,已有不少 ...

整体来看,我国CXO行业未来仍将保持较高景气度,复合增速有望超过20%.中国CXO头部公司的海外营收是不断增长的.医药新技术的发展将是全球CXO产业提升其在新药产业链价值链地位的机会.龙头CXO企业也 ...

支付行业可能涉及的刑事风险法律汇总