印度警方破获了 29 亿卢比的骗局，中国人被捕

班加罗尔：卡纳塔克邦警方周六逮捕了两名中国公民和另外七人，他们破获了一个超过 29 亿卢比的骗局，该骗局涉及在承诺对投资感兴趣后通过移动应用程序欺骗人们。（以上为NDTV报道，另据《印度时报》报道为一名中国妇女和两名西藏人等9人）逮捕发生在该国的不同地区，包括新德里和苏拉特。

他们说，在空壳公司的帮助下，这个骗局与洗钱有关，嫌疑人是一名喀拉拉邦商人，与中国“哈瓦拉”运营商关系密切。

犯罪调查部（CID）网络犯罪部门表示，已经逮捕了被告——两名中国公民、两名藏人和其他五名担任涉案公司董事的人——其余人正在搜查中。

Razorpay Software Private Limited 的一份投诉称，被告利用了他们的“支付解决方案”，声称他们从事游戏、社交和电子商务业务。

然而，诉状称，他们通过使用计算机资源和偏离其最初注册的业务线来欺骗公司。

网络警察在一份新闻稿中说，他们开始路由交易，以从名为“Powerbank”（移动电源）的另一家公司收款——这是一款在谷歌应用商店中列出的应用程序。

通过客户投诉，投诉公司了解到公众在“移动电源”应用程序中投入资金以赚取投资金额的利息。

被告人接受投资后，既未支付约定的利息，也未支付本金，欺骗客户。

警方表示，已根据《信息技术法》和印度刑法登记了一起“诈骗”案件，并补充说调查小组已逮捕了 9 名男子。

在调查过程中，发现喀拉拉邦商人阿纳斯·艾哈迈德是主要涉案人。

“我们还确定他与中国哈瓦拉运营商有非常密切的联系，这在调查过程中被曝光。

警方在新闻稿中说：“他以 Bull Finch Technologies、H&S 合资企业和 Clifford 合资企业的名义开设了空壳公司，以转移欺诈资金。Anas Ahamed（阿纳斯·艾哈迈德） 与一名中国公民结婚，顺便说一句，他曾在中国学习过。”

他们说，他的在线应用程序后来被伪装并转换成不同的应用程序，包括移动电源应用程序，寻求公众投资并承诺良好的回报。

在阿纳斯·艾哈迈德宣布更高回报的那一天，投资出现了不寻常的飙升。

随后，此类应用从谷歌应用等网站下架，他带着钱逃之夭夭。所有投资都存入了艾哈迈德和其他人在不同邦的大约 900 个不同的银行账户。

警方成功冻结了其中的很大一部分。自 2020 年 11 月以来，空壳公司的开设激增。