【原创】简析刑事合规的三重范畴 / 开普饭

金翰明律师:诈骗犯罪案件辩护律师.广强律师事务所诈骗犯罪辩护与研究中心秘书长掩饰隐瞒犯罪所得案件中,存在两类典型的行为主体:一是为上游犯罪收支款项的渠道方:二是上游犯罪行为人的近亲属.比如近亲属为实 ...

张明楷:<诈骗犯罪论>前言法律出版社2021年来源:法律出版社 (标题为编者所加) 「诈骗犯罪论」精装版张明楷教授·作品诈骗罪是国民身边较常见的犯罪之一,却并不像盗窃罪.抢劫罪那样 ...

2018年3月20日<监察法>的生效,既是监察体制改革的阶段性成果,也是监察体制改革继续深化的坚强保障.<监察法>生效后,公职人员涉嫌犯罪案件由人民检察院自侦,大部分转为由监察 ...

[每日]简析刑事合规的三重范畴刑辩参考今天以下文章来源于应用刑事法学 ,作者郝赟应用刑事法学刑事法学的实践应用欢迎添加微信xingbiancankao, 邀您加入"刑辩参考&quo ...

近年来,随着改革开放的深入发展和社会主义市场经济体制的不断完善,我国公司.企业的发展呈现出蓬勃向上的态势,但与此同时,公司.企业面临的刑事法律风险也越来越大.企业在经营发展的过程中,无时无刻不面临着各 ...

本文是实操类文章,为了让法律职业共同体都读的懂,文字非常浅显易懂. 一.本文的宗旨本文涉及的合规业务,仅仅指的是涉罪企业合规考察业务,不涉及企业属于被害人案件(如蛀虫类型案件:商业贿赂/职务侵占案件 ...

检察机关探索刑事合规业务的注意点一.合规考察中的注意点合规考察工作的难点归结到一点:如何正确处理检察机关与合规监督员.监管部门.涉案企业.涉案人员与审判机关的关系,即如何处理5大关系:检察机关与合 ...

企业合法权益维护者企业合规经营服务者企业刑事风险防控者企业涉刑案件辩护人编者按: 推行企业合规管理,防范企业风险,预防企业犯罪,不仅是企业发展的内在需要,也是国家治理体系和治理能力现代化的重要 ...

✎引言 "刑事合规"当下在很多场合和语境下被提起,实践中的刑事合规服务大部分是在已经发生了现实风险后,面临着巨大的刑事责任压力,才紧急展开的一场"救火行动",它 ...

前言近年来,市场经济剧烈变化,单位犯罪率一直居高不下,并呈逐年上升态势,如何有效控制企业犯罪,构建中国本土化的解决方案早已迫在眉睫.相较于自然人犯罪,单位犯罪所表现的刑罚特征更具有社会危害性,双罚 ...

律新社丨孙洁瑾 "君有奇才我不贫",古有郑燮赠袁枚的诗,今有上海律师界的知心组合,汇业律师事务所高级合伙人阚宇和周叶君的故事. 如果说 "Beyond Cooperati ...

设立环节是公司.企业成立的必经阶段,也是公司.企业存续的起始阶段.我国对公司.企业的设立实行登记制度,只有完成合法登记,并领取相关证照,公司.企业才属于合法成立.因而,在公司.企业的设立过程中,申请登 ...

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