大合规背景下，“反舞弊调查”的难点与应对 / 开普饭

若无相欠,怎会相见,很高兴我们又见面了! 导语杭州近日发生的杀妻碎尸案手段残忍令人发指,然而,如此险恶的行为竟未在作案现场留下任何蛛丝马迹,在失踪案发前期,杭州警力投入可谓不小,其中人人皆知的是警犬 ...

吴永等 / 文:内审网 / 整编众所周知,当企业在产品高度同质化且市场竞争激烈的条件下,要实现其经营目标,销售环节的关键作用越来越明显.扩大市场占有率.提高销售额是降低成本的主要途径.所有的投资战 ...

3月13日作者:伍诚笑 2020年3月4日人社部办公厅<关于订立电子劳动合同有关问题的函>人社厅函{2020}33号,明确了"用人单位与劳动者协商一致,可以采用电子形式订立劳 ...

随着企业做大做强,舞弊的风险也会逐渐增大.为帮助企业通过内部反舞弊调查等手段加强制度建设,防范企业内部舞弊行为的发生,保护企业自身利益,促进组织可持续发展和从业人员素质提升,上海金桥经济技术开发区企业 ...

你造吗? <劳动合同法> 自2008年1月1日起实施到现在, 快十年了! 小编无奈的感慨一句:时间都去哪儿了...-话说,大家知不知道合同法是如何订立并出台的呢?先介绍一下它的背景吧~ 十 ...

如果用人单位没有给自己的员工交社保,那么员工离职以后可以直接起诉公司.这个问题实际上是不能够直接起诉的,因为法院是不会直接受理,因为社保问题的案件的,所以说,必须要通过其他的途径来解决这个争议. 那么 ...

导语在日常的同行交流中,在漫长的审计监察职业生涯里,遇到一个困局,总是贯穿在舞弊调查工作的始终,对整个工作的发展和走向起着重大影响,稍有不慎可能导致前功尽弃.这个困局就是舞弊调查中的保密问题. 由于 ...

导读:随着我国直播电商行业逐年发展,行业内竞争也愈发激烈,形成了多层次竞争格局.淘宝.京东.蘑菇街.唯品会等电商平台纷纷发力直播电商:快手等直播平台则与电商平台或品牌商合作,布局直播电商业务,但在其中 ...

✎引言 "刑事合规"当下在很多场合和语境下被提起,实践中的刑事合规服务大部分是在已经发生了现实风险后,面临着巨大的刑事责任压力,才紧急展开的一场"救火行动",它 ...

这边,美国大选刚刚揭晓答案:那边,新冠疫苗就有了新进展. 11 月 9 日,辉瑞(Pfizer,NYSE:PFE)和德国 mRNA 生物技术公司 BioNTech (Nasdaq: BNTX) 公布了 ...

报告摘要: ● 小行资管负债端最不稳定从负债端看,按照稳定性从高到低排序为:大行自营.小行自营.券商资管.大行资管.小行资管. ● 银行资管受到流动性影响最明显受到流动性影响最大的是大行资管和 ...

自<九民纪要>颁布以来,有关"担保"的话题热度递增:随着民法典和最高人民法院关于适用<中华人民共和国民法典>有关担保制度的解释(以下简称"担保制度 ...

如今最火的直播应用不是在教育中,而是在电商领域当中,毕竟创下数亿销售额的电商主播频频出现.那么在电商直播带货中,商家又该如何才能把电商直播做起来呢? 最简单的就是从"人货场"这三个 ...

税务和刑事合规监管下的员工福利和灵活用工平台,路在何方? 叶永青,马晓煜,宋丹丹一.前言近年来,共享经济对传统的企业用工模式和薪酬福利管理都带来了巨大挑战.在疫情影响的经济下行期,员工福利平台和 ...

作者 / 张宏妹来源 / 智合 2013年,葛兰素史克案的发生,使企业合规问题进入到中国企业的视野.各律所为应对这一需求,纷纷着手建立反贪污.反腐败团队.同时,一批优秀的合规人才也从外资律师事务所加 ...

大合规背景下，“反舞弊调查”的难点与应对