银行境外贷款外汇业务展业规范 / 开普饭

"银行数字化转型,一定是数字化技术围绕着业务进行的,只有深刻地理解新形势下银行业务的发展趋势,才能实现有效的数字化转型." 北京大学数字金融研究中心学术顾问.上海新金融研究院副院长 ...

文|潘晓俊李意安 2020年下半年无疑是金融科技巨头扎堆上市的大年.蚂蚁金服.陆金所两大巨头先后登陆资本市场,相较于蚂蚁金服近来引发的如潮热议,陆金所显得分外低调.然而低调的另一面,却是22天冲刺上 ...

资料来源:全国外汇市场自律机制第一部分总体要求一客户识别银行开展境内企业境外放款外汇业务时,除按照<总则>标准进行客户识别外,还应登录国家外汇管理局资本项目信息系统(以下简称资本 ...

资料来源:全国外汇市场自律机制第一部分总体要求一客户识别银行为投资主体办理境外直接投资外汇业务前,除按照<总则>标准进行客户识别外,还应审核客户准入条件: (一)查询外汇局资本项 ...

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银行跨境人民币业务展业规范(2021版) 目录 1.经常项目展业规范培训课件 2.外商直接投资展业规范培训课件版 3.境外直接投资展业规范培训课件 4.境内企业境外放款展业规范培训课件 5.跨国公司跨 ...

第一部分总体要求一客户识别 (一)基本信息识别银行为企业办理货物贸易外汇收支相关业务,应当首先确认客户主体资格和货物贸易分类状态. 1.根据营业执照.组织机构代码证.税务登记证(或三证合一的营 ...

资料来源:全国外汇市场自律机制第一部分总体要求一客户识别 (一)银行在为申请人办理境内直接投资项下的各项外汇业务,包括为境内直接投资所涉主体办理外汇登记.账户开立.资金入账和资金使用等业务时 ...

资料来源:全国外汇市场自律机制第一部分总体要求一客户识别 (一)基本信息识别银行为客户办理跨境担保相关业务,除按照<总则>标准进行客户识别外,还应确认客户主体资格及准入条件.审核 ...

本文解读为跨境金融研究院金子恒王志毅原创文章,仅代表个人观点,欢迎个人转发,机构转载请与我们联系. 6月15日,中国外汇交易中心发布<银行跨境人民币业务展业规范>修订版的公告, ...

资料来源:全国外汇市场自律机制第一部分总体要求本规范所指人民币与外汇衍生产品(以下简称衍生产品)限于人民币外汇远期.掉期和期权业务.其中,掉期业务包含外汇掉期和货币掉期. 一客户识别银行代客 ...

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