境内企业境外放款外汇业务展业规范 / 开普饭

声明:政策变化,注意文章时效性, 本资料仅供参考本资料来源于:嘉兴人行"本外币一体化小组",版权归其所有,任何媒体和部门及个人未经授权不得转载.传播或者用于盈利性目的. 欢迎关注 ...

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51.某市土地储备中心到银行开立账户,用于竞拍土地接收境外汇入保证金.接收境内企业汇入保证金,银行答复:应准备两套材料,开立两种保证金账户,一是境外汇入保证金专用账户,一是境内划入保证金专用账户,且告 ...

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外商投资企业业务流程简介及注意事项一.新设成立外商投资企业 (一)定义及业务流程定义:新设成立外商投资企业,是指外商与中方投资者依照中国法律在中国境内联合新成立或外商单独新成立的企业. 流程:外商 ...

资料来源:全国外汇市场自律机制第一部分总体要求一客户识别银行开展境外贷款业务时,需查询银行自身业务系统,确认客户非洗钱.恐怖融资.逃税.与国内司法涉案客户无重大业务往来或重大关系等方面的控制 ...

资料来源:全国外汇市场自律机制第一部分总体要求一客户识别银行为投资主体办理境外直接投资外汇业务前,除按照<总则>标准进行客户识别外,还应审核客户准入条件: (一)查询外汇局资本项 ...

资料来源:全国外汇市场自律机制第一部分总体要求一客户识别 (一)银行在为申请人办理境内直接投资项下的各项外汇业务,包括为境内直接投资所涉主体办理外汇登记.账户开立.资金入账和资金使用等业务时 ...

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摘要 [中国人民银行.国家外汇管理局调整境内企业境外放款宏观审慎调节系数]根据企业业务需求,近日,中国人民银行.国家外汇管理局决定将境内企业境外放款的宏观审慎调节系数由0.3上调至0.5.政策调整后, ...

第一部分总体要求一客户识别 (一)基本信息识别银行为企业办理货物贸易外汇收支相关业务,应当首先确认客户主体资格和货物贸易分类状态. 1.根据营业执照.组织机构代码证.税务登记证(或三证合一的营 ...

资料来源:全国外汇市场自律机制第一部分总体要求一客户识别 (一)基本信息识别银行为客户办理跨境担保相关业务,除按照<总则>标准进行客户识别外,还应确认客户主体资格及准入条件.审核 ...

一.境外上市方式 ▉(一)直接上市方式在境内注册的股份有限公司经中国证券监督管理委员会许可,在境外发行股票.可转换为股票的公司债券等法律.法规允许的证券,并在境外证券交易所公开上市流通的行为. ...

本文解读为跨境金融研究院金子恒王志毅原创文章,仅代表个人观点,欢迎个人转发,机构转载请与我们联系. 6月15日,中国外汇交易中心发布<银行跨境人民币业务展业规范>修订版的公告, ...

境内企业境外放款外汇业务展业规范