跨境担保外汇业务展业规范 / 开普饭

8.11内保外贷项下履约款购付汇及收结汇主要法规依据 1.<中华人民共和国外汇管理条例>(国务院令第532号). 2.<国家外汇管理局关于发布〈跨境担保外汇管理规定〉的通知> ...

声明:政策变化,注意文章时效性, 本资料仅供参考本资料来源于:嘉兴人行"本外币一体化小组",版权归其所有,任何媒体和部门及个人未经授权不得转载.传播或者用于盈利性目的. 1.对外 ...

8.12外保内贷项下担保履约款入账主要法规依据 1.<中华人民共和国外汇管理条例>(国务院令第532号). 2.<国家外汇管理局关于发布〈跨境担保外汇管理规定〉的通知>(汇发 ...

8.9银行内保外贷业务(变更)登记主要法规依据 1.<中华人民共和国外汇管理条例>(国务院令第532号). 2.<国家外汇管理局关于发布〈跨境担保外汇管理规定〉的通知>(汇发 ...

声明:政策变化,注意文章时效性, 本资料仅供参考本资料来源于:嘉兴人行"本外币一体化小组",版权归其所有,任何媒体和部门及个人未经授权不得转载.传播或者用于盈利性目的. 11.境 ...

2.7内保外贷签约(变更)登记主要法规依据 1.<中华人民共和国外汇管理条例>(国务院令第532号). 2.<国家外汇管理局关于发布〈跨境担保外汇管理规定〉的通知>(汇发[2 ...

重要声明: 1.本文刊载所有内容仅供提供信息交流和业务探讨而非提供法律建议目的使用,不代表任何监管机构的立场和观点.不承担任何由于内容的合法性及真实性所引起的争议和法律责任. 2.凡注明为其他媒体来源 ...

NEWS 跨境人民币宣传月展业自律便利人民币跨境使用为进一步促进跨境人民币便利化政策落地实施,全国外汇市场自律机制组织对<跨境人民币展业规范>进行修订,新版展业规范,即<银行跨 ...

资料来源:全国外汇市场自律机制第一部分总体要求一客户识别银行开展境外贷款业务时,需查询银行自身业务系统,确认客户非洗钱.恐怖融资.逃税.与国内司法涉案客户无重大业务往来或重大关系等方面的控制 ...

第一部分总体要求一客户识别 (一)基本信息识别银行为企业办理货物贸易外汇收支相关业务,应当首先确认客户主体资格和货物贸易分类状态. 1.根据营业执照.组织机构代码证.税务登记证(或三证合一的营 ...

资料来源:全国外汇市场自律机制第一部分总体要求一客户识别 (一)银行在为申请人办理境内直接投资项下的各项外汇业务,包括为境内直接投资所涉主体办理外汇登记.账户开立.资金入账和资金使用等业务时 ...

资料来源:全国外汇市场自律机制第一部分总体要求一客户识别银行开展境内企业境外放款外汇业务时,除按照<总则>标准进行客户识别外,还应登录国家外汇管理局资本项目信息系统(以下简称资本 ...

资料来源:全国外汇市场自律机制第一部分总体要求一客户识别银行为投资主体办理境外直接投资外汇业务前,除按照<总则>标准进行客户识别外,还应审核客户准入条件: (一)查询外汇局资本项 ...

本文解读为跨境金融研究院金子恒王志毅原创文章,仅代表个人观点,欢迎个人转发,机构转载请与我们联系. 6月15日,中国外汇交易中心发布<银行跨境人民币业务展业规范>修订版的公告, ...

银行跨境人民币业务展业规范(2021版) 目录 1.经常项目展业规范培训课件 2.外商直接投资展业规范培训课件版 3.境外直接投资展业规范培训课件 4.境内企业境外放款展业规范培训课件 5.跨国公司跨 ...

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