印度执法局逮捕了自由记者拉杰夫·夏尔马，他被指控向中国情报人员提供机密和敏感信息以换取报酬

印度执法局逮捕了自由记者 拉杰夫·夏尔马（Rajeev Sharma），他被指控向中国情报人员提供机密和敏感信息以换取报酬。印度执法局发表的一份声明说，根据《防止洗钱法》，夏尔马于 7 月 1 日被捕。夏尔马出庭受审，他被送到执法局拘留 7 天。

拉杰夫·夏尔马于去年 9 月早些时候被德里警方逮捕，罪名是在他身上发现机密国防文件后，涉嫌根据《官方机密法》提起的一起案件。执法局声明说，它已根据德里警方根据 1860 年《印度刑法典》和 1923 年《官方保密法》的规定对拉杰夫·夏尔马提交的案情报告和指控表启动调查。

调查过程中透露，拉杰夫·夏尔马向中国情报人员提供机密和敏感信息，以换取报酬，从而损害印度的安全和国家利益。调查发现，支付给夏尔马和其他身份不明的人的现金是由位于马希帕尔布尔的空壳公司通过哈瓦拉*方式产生的，这些空壳公司由中国人经营。

执法局表示，除现金外，还与多家中国公司和其他一些正在接受审查的印度贸易公司进行了巨额交易。这些中国公司充当中国情报机构的渠道，为像拉杰夫·夏尔马这样代表中国从事间谍活动的人提供报酬。执法局还表示，拉杰夫·夏尔马也通过匿名银行账户收到了钱。

拉杰夫·夏尔马于 2020 年 9 月 14 日被德里警方的特别小组逮捕。这位自由记者早些时候曾在印度联合新闻、论坛报、自由新闻日报、萨卡尔等机构担任记者。作为一名记者，拉杰夫·夏尔马 (Rajeev Sharma) 从事国防和外交事务报道了大约二十年。过去几年，他为《环球时报》撰写了几篇专栏文章。他还为 The Quint、DailyO 等出版物撰写专栏。

被捕后，拉杰夫·夏尔马于去年 12 月获得德里高等法院的保释。由于起诉书在 60 天内没有提交，他被保释。

（注释*Hawala（哈瓦拉）是一种非正式的资金流动方式，一般通过非授权经销商进行交易。此类交易不在印度中央银行的监管范围内，因此无法追溯资金源头。Hawala的操作模式如下：资金转出方把资金给到国内的Hawalader A（哈瓦拉交易人 A）处，并设定一个类似“暗号”的交易密码，目的地国的Havalader B（哈瓦拉交易人 B）跟资金接受方核对交易密码后，将款项直接提供给最终的资金接收方。整个过程并不涉及跨国银行转账交易，但实现了资金转出方的“汇款”需求。至于两国的哈瓦拉交易人/交易机构之间的资金交易，可以通过壳公司、货币走私、隐藏于合法交易等方式完成。而这种资金操作在很多国家是违法的。）