骗取银行资金及其下游犯罪的定性 / 开普饭

本报记者欧阳剑环今年以来,各地银保监局和银保监分局对金融机构违法违规行为毫不手软.在5月公布的行政处罚信息中,有25张百万元级罚单.从案由来看,信贷资金流向违规是"重灾区". ...

投资信贷资金(tóu zī xìn dài zī jīn)名词解释:是指固定资产投资专业银行用以发放各种贷款的货币资金.我国经营固定资产投资的专业银行,其信贷资金来源主要有自筹基本建设资金存款.建安企 ...

一.基本案情老黑组建团队冒充被害人亲朋.领导等身份,以虚构需要借款.送礼等为理由,骗取被害人向其汇款.在被害人将相应款项汇至指定的银行卡后,老黑再通过POS机将银行卡中的钱款转移并最终取出获利. 在 ...

案情 2012年10月9日,甲公司与乙银行签订流动<资金借款合同>,向乙银行借款300万元整,借款期限为12个月.同日,丙公司与乙银行签订<保证合同>,自愿为借款人甲公司在被告 ...

注意最近,网贷平台的资金存管被各大媒体和投资人吵的沸沸扬扬.其实从去年网贷暂行办法正式出台以后,就已经明确要求网贷平台必须要由商业银行来做存管方,并给予行业一年的整改过渡期,前几天银监会又出台了资 ...

各网贷平台在江西银行存管的6月份数据已出炉,数据援引自江西银行官方网站,如有错误,仅供大家参考. 各平台具体数据如下: 前段时间,虽然银监会牵头下发通知,要求的是整改过渡期延长一年,特殊的可以延长两年 ...

各网贷平台在江西银行存管的7月份数据已出炉,数据援引自江西银行官方网站,如有错误,仅供大家参考. 部分地方要求存管银行属地化对江西银行的影响挺大的,典型平台就是融金所,本来都已经对接好了,但监管层有要 ...

银行资金进入楼市问题已得到初步扭转? 中国多部门"围堵"经营贷违规流入房地产市场的举措正收到成效.中国银保监会统信部副主任刘忠瑞1日在北京揭露了部分企业和个人挪用经营贷的手法,称其 ...

许多人都希望能够一夜暴富,不过有些钱却拿不得.美国一名男子骗取银行9500万美元(约合人民币6.2亿元)贷款,他将这些钱用于挥霍,在佛罗里达州.纽约和巴西买了房,还购置了多辆豪车.如今该男子悲剧了 , ...

"资金支付结算"服务或业务这一类型行为,均囊括在开设赌场罪.非法经营罪.帮助信息网络犯罪活动罪这三个罪名的客观行为之中.加之,在目前打击跨境赌博."断卡"行动等 ...

1960年3月24日,总理办公室秘书赵炜像往常一样在总理办公室接听着各部各地打来的电话,和处理着需要交由总理批阅的文件.突然,"叮铃铃,叮铃铃......"一阵清脆的电话声响起,赵 ...

一桩税务行政复议案提示税务执法人员,对于涉嫌逃避纳税义务的纳税人,税务机关在采取行政强制措施时,必须严格遵守法律规定,准确适用条文,不能偷一点儿懒,省一点儿事. 作为一名基层税务人员,对近期发生的一件 ...

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